Sanções do Tesouro americano contra o PCC geram alerta de compliance

Fachada do departamento do Tesouro dos Estados Unidos, simbolizando as sanções do País contra brasileiros ligados ao PCC

Sanções do Tesouro americano contra o PCC foram anunciadas hoje pelo Departamento do Tesouro dos EUA contra brasileiros ligados ao crime organizado. Estas medidas miram diretamente operações de lavagem de dinheiro transnacional. Por isso, o governo dos EUA congelou bens de empresários brasileiros envolvidos no esquema. Além disso, a autoridade bloqueou quatro empresas sob controle … Ler mais